PLD/FT: Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
Circular 3.978/20 e Compartilhamento de Dados e Indícios de Fraudes (Resolução Conjunta 06/23)
Curso voltado ao esclarecimento e entendimento das normas de PLD/FT, indícios de fraudes e bloqueio administrativo de acordo com as listas do CSNU. Serão esclarecidos os conceitos e a importância da avaliação interna de riscos em PLD/FT, da avaliação anual de efetividade da política de PLD/FT, da formalização dos procedimentos de monitoramento e análise, a Resolução Conjunta 06 sobre os indícios de fraude e o bloqueio de ativos conforme a Resolução BCB nº 44 e a IN BCB nº 262.
Formato
Curso
Categoria
PLD/FT
Público-alvo
Colaboradores que realizam atendimento aos associados, coordenadores e gerentes, gestores de risco, agentes de compliance e controles internos e membros estatutários.
Disponibilidade em breve.
O que é abordado
- Conceitos e legislação de PLD/FT aplicada à realidade da cooperativa
- Avaliação interna de risco em PLD/FT
- Monitoramento, identificação e análise de operações suspeitas
- Formalização dos dossiês de PLD/FT
- Comunicação ao COAF
- Avaliação anual de efetividade da política de PLD/FT
- Bloqueio de ativos de acordo com as resoluções do CSNU
- Compartilhamento de Dados e Indícios de Fraudes (RC 06/23)
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