PLD/FT
PLD/FT: Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo
Cooperativas de crédito são obrigadas por lei a monitorar se o dinheiro que entra na instituição é de origem lícita. Este treinamento capacita sua equipe nos requisitos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), com ênfase na aplicação prática dos controles exigidos pelo Banco Central.
Formato
Curso
Categoria
PLD/FT
Público-alvo
Gestores de risco, compliance officers, diretores e técnicos de cooperativas de crédito.
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Disponibilidade em breve.
O que é abordado
- Conceitos e legislação de PLD/FT aplicada a cooperativas
- Políticas e procedimentos internos obrigatórios
- Identificação e monitoramento de operações suspeitas
- Comunicação ao COAF — quando e como reportar
- Avaliação interna de risco
- Aplicação prática dos controles no dia a dia
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